Andrea Iaretti Avvocato – Dottore Commercialista – Revisore legale – Giornalista Pubblicista è uno studio professionale multidisciplinare specializzato in diritto antiriciclaggio, contenzioso amministrativo e consulenza legale-fiscale. La combinazione delle qualifiche di avvocato, dottore commercialista, revisore legale e giornalista pubblicista consente un approccio integrato unico nel panorama italiano, particolarmente focalizzato sulla difesa di imprese e professionisti soggetti agli obblighi del D.Lgs. 231/2007.
Con un’esperienza pluriennale maturata attraverso incarichi istituzionali e professionali – tra cui consigliere della Camera di Commercio di Vercelli, commissario liquidatore e CTU del Tribunale di Vercelli – lo studio offre consulenze e rappresentanza legale caratterizzate da tempestività e specializzazione tecnica. I servizi sono rivolti a un’ampia gamma di operatori obbligati, tra cui commercialisti, consulenti del lavoro, istituti finanziari, agenzie immobiliari e operatori del gaming.
Servizi Offerti
- Consulenze in materia di antiriciclaggio (valutazione del rischio, adempimenti, obblighi normativi)
- Redazione di memorie difensive al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)
- Ricorsi amministrativi e contenzioso civile in materia antiriciclaggio
- Assistenza legale per segnalazioni di operazioni sospette (SOS)
- Revisione documentale e conformità normativa (regole tecniche, linee guida, questionari)
- Consulenze su titolari effettivi e adempimenti correlati
- Difesa in procedimenti sanzionatori antiriciclaggio
- Consulenza contabile e fiscale specialistica
- Revisione legale e amministrazione giudiziaria
Lo studio opera su tutto il territorio nazionale, garantendo supporto tecnico-giuridico specializzato per violazioni accertate dagli organi di controllo, con particolare attenzione alla tempestività degli interventi e all’analisi personalizzata di ogni caso.
